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Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) que operan mesas P2P enfrentan expectativas regulatorias en torno a la debida diligencia del cliente, el monitoreo de transacciones y el mantenimiento de registros listos para auditoría. Silver5 AI está construido específicamente para este entorno — automatizando los puntos de contacto de compliance sin frenar tu operación.

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Funciones de compliance

KYC automatizado

Verificación de identidad mediante Didit o Sumsub con escaneo de documentos, matching biométrico y liveness detection. Las verificaciones se disparan automáticamente con el Agente IA en órdenes nuevas y se completan en menos de 2 minutos.

AML Screening

Screening automático de contrapartes contra listas internacionales de sanciones, bases de personas expuestas políticamente (PEP) y fuentes de prensa adversa — sin búsquedas manuales ni herramientas separadas.

Audit Trail

Cada acción de operador, evento de orden y resultado de verificación queda registrado con una marca de tiempo precisa. El audit trail es inmutable y está disponible para revisión en cualquier momento — sin registro manual.

Registros exportables

Los registros completos de clientes y el historial completo de órdenes están disponibles para exportar a demanda. Usá las exportaciones para revisiones internas de compliance, auditorías externas o reportes regulatorios.

Múltiples niveles de KYC

Aplicá distintos requisitos de verificación según el tamaño de la orden o la clasificación de riesgo del cliente. Configurá hasta 5 niveles de KYC en el plan Advanced, o niveles ilimitados en Enterprise — alineando tu política de compliance con el riesgo de cada transacción.

Modelo de acceso seguro para operadores

Los operadores nunca acceden a Binance directamente. Todas las acciones se realizan a través de la capa de acceso de Silver5, vinculada a cuentas de operador individuales. Siempre sabés quién aprobó, rechazó o interactuó con cualquier orden o registro de cliente.
Silver5 AI es una plataforma de automatización operativa, no un servicio de compliance licenciado ni un asesor legal. Proporcionamos herramientas que te ayudan a implementar tus políticas de compliance — vos seguís siendo responsable de cumplir con los requisitos regulatorios de tu jurisdicción. Consultá a asesores legales y de compliance calificados para orientación sobre tus obligaciones específicas.

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Módulos de Silver5 relevantes para VASPs

KYC y Gestión de Clientes

Registros estructurados de clientes, integración con Didit y Sumsub, niveles de KYC configurables e historiales exportables para revisiones de compliance y auditorías.

Agente IA

Automatiza las solicitudes de KYC hacia la contraparte, la guía para el envío de documentos y las interacciones de chat de rutina — escalando a los operadores cuando se necesita criterio humano.

Integración Bancaria

Conectá los datos de cuentas bancarias para cruzar las confirmaciones de pago con los registros de órdenes, fortaleciendo tu monitoreo de transacciones y tu documentación de auditoría.

Gestión de Órdenes

Vista unificada de órdenes con historial completo, seguimiento de estado y priorización basada en riesgo. Cada registro de orden se vincula con el cliente asociado y el resultado de la verificación de KYC.

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Contacto y planes Enterprise

Para VASPs que requieren configuraciones de compliance a medida, opciones white-label o soporte dedicado, el equipo de Silver5 está disponible para conversar sobre tus requisitos específicos. Los planes Enterprise incluyen cuentas de Binance ilimitadas, operadores ilimitados, niveles de KYC ilimitados, acceso completo al Agente IA y a la Integración Bancaria, integraciones a medida y soporte dedicado 24/7.