El desafío
El KYC manual genera registros inconsistentes, demoras y depende del juicio de cada operador. Cuando el volumen es alto, las capturas de pantalla y las planillas no escalan — y los reguladores esperan evidencia estandarizada y auditable. Un operador haciendo seguimiento de un documento por chat mientras otro usa un checklist distinto significa que tu postura de cumplimiento es solo tan fuerte como tu miembro de equipo menos consistente.Cómo lo resuelve Silver5 AI
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Habilitá KYC y gestión de clientes y conectá tu proveedor de verificación
Activá el módulo de KYC y gestión de clientes y conectá Didit (gratis) o Sumsub. Didit está disponible sin costo adicional y se integra directamente en el flujo de Silver5.
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Habilitá el Agente IA para solicitar KYC automáticamente en las nuevas órdenes
Configurá el Agente IA para disparar una solicitud de KYC apenas se crea una nueva orden. El cliente recibe un prompt de verificación en segundos — antes de que comience cualquier paso de pago.
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Elegí tu modo de entrega de KYC
Seleccioná el modo Link para redirigir al cliente a una página de verificación alojada de Didit, o el modo Manual para guiarlo en el envío de documentos directamente dentro del chat de Binance P2P.
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El Agente IA guía al cliente en el envío de documentos
El agente maneja toda la interacción de cara al cliente — explicando qué se necesita, respondiendo preguntas comunes y haciendo seguimiento si un envío está incompleto o poco claro.
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Didit verifica la identidad y devuelve un resultado
La autenticidad del documento, el matching biométrico y la detección de prueba de vida se procesan automáticamente. Los resultados se devuelven en menos de 2 minutos en la mayoría de los casos.
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Los operadores revisan y aprueban o rechazan desde el panel de Clientes
Tu equipo ve cada resultado de verificación en el panel de Clientes junto con la orden vinculada y el historial de chat. La aprobación o el rechazo es una sola acción con un registro completo adjunto.
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Todos los registros se almacenan con timestamps y vinculados al historial de órdenes
Cada verificación — exitosa o fallida — se loguea con un timestamp y se ata a la orden y al cliente específicos. Los registros están disponibles para exportar en cualquier momento.
Resultados indicativos
~2 min de tiempo promedio de verificación
Didit devuelve resultados de documento y biométricos en menos de 2 minutos, manteniendo la experiencia del cliente rápida y reduciendo el abandono de órdenes.
+40% de tasa de finalización vs. el proceso manual
Los flujos guiados y automatizados eliminan la fricción que hace que los clientes abandonen las solicitudes de KYC manual a mitad de proceso.
100% de las verificaciones vinculadas a órdenes
Cada resultado de KYC se conecta automáticamente con la orden que lo disparó — sin matching manual de registros.
Exportación lista para auditoría en revisiones de cumplimiento
Los registros completos de clientes y los historiales de verificación se pueden exportar a demanda, dándole a tu equipo de cumplimiento todo lo que necesita para revisiones internas o externas.
Módulos recomendados
KYC y gestión de clientes
Base de datos de clientes con historial de órdenes, integración con Didit y Sumsub, niveles de KYC configurables y registros exportables para revisiones de cumplimiento.
Agente IA
IA conversacional que guía a los clientes por los flujos de KYC, maneja las interacciones de chat de rutina y escala a los operadores cuando hace falta.