Resultados clave
Verificación 95% más rápida
De 2–3 días de revisión manual a menos de 2 minutos. Verificación instantánea y automatizada para cada cliente.
99.8% de precisión
Detección de riesgo y análisis de documentos impulsados por machine learning. Falsos positivos casi nulos.
+67% de tasa de finalización
Un proceso rápido y sin fricción significa que más clientes terminan su verificación — y se cierran más órdenes.
80% menos costos de cumplimiento
Eliminá el overhead de la revisión manual. Silver5 automatiza todo el flujo de verificación de punta a punta.
100% gratis con Didit
Silver5 cubre el costo de la verificación KYC a través de la integración oficial de Didit. Sin cargos ocultos.
220+ países
Validá documentos de identidad de más de 220 países. Aceptá clientes de cualquier parte del mundo.
Proveedores de KYC
Silver5 soporta dos proveedores de verificación de identidad. Elegí el que se ajuste a tus necesidades de cumplimiento.Didit
El socio oficial de KYC de Silver5. La verificación es completamente gratis — Silver5 cubre el costo. Didit soporta validación de documentos, detección de prueba de vida, matching biométrico y screening AML para más de 220 países. Recomendado para todos los planes.
Sumsub
Un proveedor de KYC premium con scoring de riesgo avanzado y herramientas de cumplimiento. Ideal para entornos de alto riesgo o regulados que requieren una debida diligencia más profunda. Contactanos para habilitar Sumsub en tu cuenta.
Modos de KYC
Silver5 te da dos formas de ejecutar la verificación, según tus preferencias de experiencia del cliente.- Modo Link
- Modo Manual (en el chat)
En el Modo Link, tu cliente recibe un link de verificación — entregado automáticamente vía el chat de Binance P2P — que lo lleva a la interfaz de verificación alojada por Didit. Completa el proceso en el entorno seguro de Didit, y Silver5 registra el resultado automáticamente apenas finaliza la verificación.Ideal para: comerciantes que quieren una experiencia de verificación limpia y con marca propia, con configuración mínima.
- El cliente recibe un link en el chat
- Completa la carga de documento, selfie y verificación de prueba de vida dentro de la interfaz de Didit
- Silver5 captura el resultado al instante y actualiza el perfil del cliente
- No requiere seguimiento manual
Qué se verifica
Cada verificación KYC — sin importar el modo — cubre los siguientes chequeos:- Frente del documento de identidad (pasaporte, documento nacional, licencia de conducir)
- Dorso del documento de identidad
- Selfie + detección de prueba de vida (confirma que la persona está presente y viva)
- Comprobante de domicilio (POA)
- Validación de número de teléfono
- Extracción de datos por OCR (lee y parsea el texto del documento automáticamente)
- Matching biométrico (comparación selfie ↔ foto del documento)
- Detección de documentos adulterados (marca documentos editados o fraudulentos)
- Screening AML (chequeos de sanciones y listas de vigilancia contra la identidad del cliente)
Base de datos de clientes
Cada cliente verificado obtiene un perfil persistente en el módulo de Clientes. Cada perfil contiene:- Estado de verificación — Pendiente, Aprobado, Rechazado o Vencido
- Información del documento — Tipo de documento, número, fecha de vencimiento y país emisor (extraídos por OCR)
- Historial de órdenes — Todas las órdenes P2P vinculadas a este cliente
- Score de riesgo — Asignado por Didit o Sumsub en base al screening AML y al análisis de documentos
- Notas de revisión KYC — Notas internas agregadas por tus operadores
Cómo configurar el KYC
Andá a Módulos → Clientes y KYC
Abrí el dashboard de Silver5 y navegá a Módulos en la barra lateral izquierda. Seleccioná Clientes y KYC para abrir la configuración del módulo.
Elegí tu proveedor de KYC
Elegí Didit (recomendado — costo cero, totalmente integrado) o Sumsub (contactá a soporte para habilitarlo). Tu selección determina qué motor de verificación procesa los documentos y los chequeos de prueba de vida.
Elegí tu modo de KYC
Seleccioná Modo Link para enviar a los clientes a la interfaz alojada de Didit, o Modo Manual para ejecutar toda la verificación dentro del chat de Binance P2P. Podés cambiar de modo en cualquier momento.
Definí tus niveles de KYC
Definí qué documentos y chequeos se requieren en cada nivel de KYC (niveles 1–5 disponibles en los planes Advanced y Enterprise). Por ejemplo, el Nivel 1 podría requerir solo un documento de identidad, mientras que el Nivel 3 podría requerir también comprobante de domicilio y screening AML.
Habilitá el Agente IA para solicitar KYC automáticamente (opcional pero recomendado)
Activá el trigger de KYC del Agente IA para que envíe automáticamente una solicitud de verificación a los nuevos clientes cuando se crea una orden. Esto elimina cualquier paso manual de tu flujo y asegura que ningún cliente quede sin atender.
Revisá y aprobá las verificaciones desde el panel de Clientes
Abrí Módulos → Clientes para ver todas las verificaciones entrantes y completadas. Revisá los resultados, inspeccioná las imágenes de los documentos y aprobá o rechazá cada cliente. Los clientes aprobados quedan disponibles de inmediato para operar.
Reportes y exportaciones de cumplimiento
El módulo de Clientes incluye herramientas de reportería integradas, diseñadas para equipos de cumplimiento y auditores. Desde el panel de Clientes, podés:- Generar reportes listos para cumplimiento filtrados por rango de fechas, estado de verificación o score de riesgo
- Exportar registros completos de clientes, incluyendo timestamps de verificación, metadatos de documentos, datos extraídos por OCR y notas de revisión de operadores
- Descargar logs de auditoría aptos para presentaciones regulatorias o revisiones internas de riesgo
La verificación KYC vía Didit es completamente gratis — Silver5 cubre el costo. Los múltiples niveles de KYC (1–5) están disponibles en los planes Advanced y Enterprise. Los planes Basic y Pro incluyen KYC de un solo nivel.